企业管制

董事会负责管理本公司的所有重要事项,包括制定及批准所有政策、战略发展、内部监控和风险管理系统,及监察高级管理层的表现。
遵守董事进行证券交易的标准守则
本公司已采纳载于上市规则附录10的标准守则作为董事进行证券交易的标准。本公司向全体董事作出特定查询后,全体董事确认彼等于截至2014年12月31日止年度全年均遵守了标准守则的规定。有关雇员若可能拥有关于本集团尚未公开的股价敏感资料,亦须遵守条款不比标准守则宽松之书面指引。

董事就财务报表的责任
董事知悉彼等须负责根据法定要求及适用会计准则编制本集团的财务报表。本公司董事及独立核数师就本集团财务报表的各自责任载于2013年年报第76页之「独立核数师报告」。

主席及行政总裁
为加强独立性、义务及责任,主席与行政总裁分为两个职务。主席领导董事会,并负责根据本公司采纳的良好企业管治使董事会有效发挥功能。他亦负责为本公司建立企业文化及发展策略。行政总裁则专注发展及执行经董事会批准及授权的政策。行政总裁亦主要负责本集团日常管理及营运,亦制定本公司组织架构、管理系统及内控程序。

独立非执行董事
独立非执行董事于董事会内担当重要角色,运用其独立的判断及意见对董事会的决策起重要作用。其中,他们就本公司的策略发展、经营表现及内控系统提供多方面及公正的意见。各独立非执行董事均拥有广泛的学术、专业、行业专长及管理经验,并向董事会提供既专业又符合企业自身情况的意见。截至2014年12月31日止年度,本公司全体独立非执行董事均确认对本公司的独立性符合上市规则规定。